证券代码：430141 证券简称：久日新材 主办券商：太平洋证券
天津久日新材料股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第六次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2019年9月24日9时30分。预计会期0.5天。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年9月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》
天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座5层公司会议室。具体内容请详见公司于2019年9月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（2019-104）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
具体内容请详见公司于2019年9月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（2019-104）。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
（三）审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》
公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
具体内容请详见公司于2019年9月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（2019-105）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
具体内容请详见公司于2019年9月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（2019-105）。
出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真、电话及上门方式登记。
（二）登记时间：2019年9月23日上午8时30分至12时00分，下午13时00
分至17时00分。
（三）登记地点：公司证券部。
四、其他
（一）会议联系方式
联系人：郝 蕾地 址：天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座5层邮 编：300384电 话：022-58330799
（二）会议费用：会议免费，与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案
五、备查文件目录
如有临时提案请于会议召开10日前提交公司董事会。《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。
天津久日新材料股份有限公司
董 事 会2019年9月9日