广东思泉新材料股份有限公司
监事会主席任命公告
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第四次会议于2019年9月7日审议并通过:
选举李鹏先生为公司监事会主席,任职期限至第二届监事会届满之日止,自2019年9月7日起生效。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开3日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。会议由李鹏主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二) 任命原因
因公司内部岗位调整原因免去彭亮监事、监事会主席一职,根据《公司法》及《公司章程》规定,监事会提名李鹏先生为公司
公告编号:2019-046第二届监事会主席。
(三) 新任董监高人员履历
李鹏,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年至2017年在深圳领胜电子科技深圳有限公司任职工程师;2017年加入广东思泉新材料股份有限公司,历任工程部总监、总经理助理、总经办主任。2019年9月3日经公司2019年第四次临时股东大会审议,担任公司第二届监事会监事。现经监事会会议选举,拟任广东思泉新材料股份有限公司第二届监事会主席。
二、 任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,
未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
彭亮先生免去监事会主席职务后,将专注于业务管理工作。李鹏先生拥有丰富的项目管理经验与技术开发经验,李鹏先生任职监事会主席将进一步优化公司治理结构,提升公司治理水平。此次变动不会对公司日常生产和经营产生不利影响。
三、 备查文件
(一)《广东思泉新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》;
(二)《广东思泉新材料股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》
公告编号:2019-046特此公告。
广东思泉新材料股份有限公司
董事会2019年9月9日