广东思泉新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年9月7日
2. 会议召开地点：东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋3楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年9月3日以电话方式通知
5. 会议主持人：李鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
公告编号：2019-045
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举李鹏为公司监事会主席的议案》
1.议案内容：
选举李鹏先生为公司第二届监事会主席，任期三年，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东思泉新材料股份公司第二届监事会四次会议决议》特此公告。
广东思泉新材料股份有限公司
监事会2019年9月9日