公告编号：2019-026证券代码：430556 证券简称：雅达股份 主办券商：中信建投
广东雅达电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年9月6日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王煌英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司董事会于2019 年8 月20 日按照公司章程的规定在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了《关于召开2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-023),本次会议的具体内容参见上述公告。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份85,633,400股，占公司有表决权股份总数125,315,200股的68.33%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1. 议案内容：
2. 议案表决结果：
同意股数85,633,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
各董事候选人得票情况：
（1）王煌英：同意股数85,633,400股，反对股数0股，弃权股数0股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
（2）袁晓楠：同意股数85,633,400股，反对股数0股，弃权股数0股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
（3）汤晓宇：同意股数85,633,400股，反对股数0股，弃权股数0股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
（4）叶德华：同意股数85,633,400股，反对股数0股，弃权股数0股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
（5）邓大智：同意股数85,633,400股，反对股数0股，弃权股数0股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的100%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：
议案具体内容参见《广东雅达电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-021）。
2. 议案表决结果：
同意股数85,633,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。各监事候选人得票情况：
（1）李桂友：同意股数85,633,400股，反对股数0股，弃权股数0股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
（2）陈伟明：同意股数85,633,400股，反对股数0股，弃权股数0股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的100%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 王煌英 | 董事 | 任职 | 2019年9月6日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 袁晓楠 | 董事 | 任职 | 2019年9月6日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 汤晓宇 | 董事 | 任职 | 2019年9月6日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 叶德华 | 董事 | 任职 | 2019年9月6日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邓大智 | 董事 | 任职 | 2019年9月6日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李桂友 | 监事 | 任职 | 2019年9月6日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈伟明 | 监事 | 任职 | 2019年9月6日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邓小花 | 职工代表董事 | 任职 | 2019年9月6日 | 2019年第一次职工代表大会 | 审议通过 |
| 陈伟明 | 董事 | 离职 | 2019年9月6日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄国生 | 监事 | 离职 | 2019年9月6日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
（一） 经出席会议董事及会议记录人签署的《广东雅达电子股份有限公司2019年第
一次临时股东大会决议》。
广东雅达电子股份有限公司
董事会2019年9月9日