公告编号:2019-027证券代码:430556 证券简称:雅达股份 主办券商:中信建投
广东雅达电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2019年9月6日
2. 会议召开地点:公司二楼会议室
3. 会议召开方式:现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019年8月30日以直接送达或电话通知方式发出
5. 会议主持人:王煌英
6. 会议列席人员:全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,实际出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1. 议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举王煌英先生为公司董事长,其职务任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。
2. 议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘袁晓楠为公司总经理的议案》
1. 议案内容:
经董事长提名,继续聘任袁晓楠为公司总经理,其任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。
2. 议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1. 议案内容:
经总经理提名,聘任邓大智、陈运平、雷刚和曾保权为公司副总经理,以上职务任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。
2. 议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘陈运平为公司董事会秘书的议案》
1. 议案内容:
经董事长提名,继续聘任陈运平为公司董事会秘书,其任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。
2. 议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3. 回避表决情况:
4. 提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘刘华浩为公司财务总监的议案》
1. 议案内容:
经总经理提名,继续聘任刘华浩为公司财务总监,其任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。
2. 议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经出席会议董事签署的《广东雅达电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
广东雅达电子股份有限公司
董事会2019年9月9日