江苏炎黄在线物流股份有限公司2003年度股东大会决议公告

江苏炎黄在线物流股份有限公司2003年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    （一）、会议召开和出席情况：
    江苏炎黄在线物流股份有限公司2003年度股东大会于2004年7月1日在江苏省常州市新区河海路96号公司多功能会议室召开。出席会议股东及股东代理人共4人，代表股权数2383.60万股，占公司股份总数的41.66 %。会议由公司董事长陆兆祥先生主持。会议以投票方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。
    （二）、议案审议情况：
    1、会议以赞成票1695.33万股，占出席会议总表决权数的71.12 %，审议通过了《2003年年度报告及年度报告摘要》；弃权票688.27万股，占出席会议的股份总数的28.88%。
    2、会议以赞成票1695.33万股，占出席会议总表决权数的71.12 %，审议通过了《2003年度董事会工作报告》；弃权票688.27万股，占出席会议的股份总数的28.88%。
    3、会议以赞成票1695.33万股，占出席会议总表决权数的71.12 %，审议通过了《2003年度监事会工作报告》；弃权票688.27万股，占出席会议的股份总数的28.88%。
    4、会议以赞成票1695.33万股，占出席会议总表决权数的71.12 %，审议通过了《2003年度财务决算报告》；弃权票688.27万股，占出席会议的股份总数的28.88%。
    5、会议以赞成票1695.33万股，占出席会议总表决权数的71.12 %，审议通过了《2003年度利润分配预案》；弃权票688.27万股，占出席会议的股份总数的28.88%。
    6、会议以赞成票2383.60万股，占出席会议总表决权数的100 %，审议通过了《补选公司董事的议案》。
    7、会议以赞成票2383.60万股，占出席会议总表决权数的100 %，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
    （三）、律师出具的法律意见：
    本次股东大会经江苏常州友联律师事务所张玮律师到会见证并出具法律意见书。根据律师的法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员合法有效，本次股东大会议案的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，通过的有关决议合法有效。
    （四）、备查文件：
    一、载有董事签名的股东大会决议；
    二、载有董事签名、记录人签名的股东大会会议记录；
    三、江苏常州友联律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司2003年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。 
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
    二零零四年七月一日