安通控股股份有限公司第六届董事会2019年第四次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2019年第四次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年9月4日向各位董事发出。
（二）本次董事会会议于2019年9月5日下午3点以通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人。
（四）本次董事会会议由董事长郭东圣先生召集，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以子公司股权质押作为担保进行贷款的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于以控股子公司股权质押提供担保的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的《独立董事关于以子公司股权质押作为担保进行贷款的独立意见》。
（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
公司2019年第三次临时股东大会的会议召开时间将另行通知。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会2019年第四次临时会议决议。
（二）独立董事关于以子公司股权质押作为担保进行贷款的独立意见
安通控股股份有限公司
董事会2019年9月7日