证券代码：837938 证券简称：贝斯美 主办券商：华英证券
绍兴贝斯美化工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年9月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月6日以书面传真通知方式发出
5.会议主持人：董事长陈峰先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。
1.议案内容：
会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
经中国证券监督管理委员会第十八届发审委 2019 年第 118次发审会审核，公司首次公开发行股票并在创业板上市申请获通过。公司拟申请公司股票在全国
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准时间为准。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于授权公司董事会办理申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，为确保申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项的顺利进行，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关事项。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，为确保申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项的顺利进行，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关事项。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》。
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为保护申请股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东），公司控股股东、实际控制人承诺：由控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《绍兴贝斯美化工股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-066）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》。
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
同意豁免公司第二届董事会第六次会议的通知期限，同意2019年9月6日召开本次董事会。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
同意豁免公司第二届董事会第六次会议的通知期限，同意2019年9月6日召开本次董事会。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司拟定于 2019 年 9月 23 日上午 9 时在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述第 1/2/3/项议案。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟定于 2019 年 9月 23 日上午 9 时在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述第 1/2/3/项议案。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《公司第二届董事会第六次会议决议》
绍兴贝斯美化工股份有限公司
董事会2019年9月6日