宜通世纪科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜通世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年9月3日以电子邮件方式发出。本次会议于2019年9月6日上午在公司总部(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)1号会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经出席会议监事讨论并投票表决,一致通过以下议案:
一、《关于向下属子公司提供委托贷款的议案》
经审核,监事会认为:公司各下属子公司经营情况正常,公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力,公司提供委托贷款风险可控。本次委托贷款事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司本次提供的委托贷款,不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响,不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
监事会2019年9月6日