上海瀚讯：第一届董事会第二十次会议决议公告

上海瀚讯信息技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）第一届董事会第二十次会议通知于2019年8月30日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于2019年9月4日14时00分在上海市长宁区金钟路999号4幢6楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参与投票董事8人，回避表决董事1人。会议由公司董事长卜智勇先生主持。本次会议的召集、召开及程序符合我国《公司法》和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议表决以下议案：

1. 审议《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

为积极参与我国军用能源动力系统的升级建设，上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称 “上海瀚讯”或“公司”）将于2019年9月5日在上海与关联方上海和兰动力科技有限公司（以下简称“和兰动力”）、非关联方上海犀冉动力技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“犀冉动力”）、无锡瀚海观澜咨询管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“瀚海观澜”）、上海新泰新技术有限公司（以下简称“上海新泰”）共同签署了《关于成立上海新喆动力科技有限公

司之股东协议》（暂定名，公司名称以工商部门最终核定为准，以下简称“标的公司”）（文件名以下简称“股东协议”或“本协议”）。公司拟使用自有资金人民币1330万元投资标的公司，占公司的注册资本的19%。

截至2019年6月30日，上海联和投资有限公司（以下简称“上海联和”）持有上海瀚讯6.06%股份。经查询，和兰动力系上海联和100%控股的企业，从事燃气轮机相关的研发及产品销售。和兰动力为公司关联法人，公司本次与关联方和兰动力共同投资标的公司构成关联交易。公司董事贾磊先生为关联董事，对本议案进行了回避表决。具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

独立董事发表了同意的意见，监事会通过决议，保荐机构发表了同意的核查意见。

表决结果：同意：8 票；回避：1票；反对：0 票；弃权：0票。

备查文件：

1、上海瀚讯信息技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会2019年9月5日