广东思泉新材料股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年9月3日
2.会议召开地点：东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋3楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任泽明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、性质法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份
公告编号：2019-043
总数32,800,000股，占公司有表决权股份总数的96.19%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名李鹏先生为公司监事的议案》
1.议案内容：
公司因岗位调整原因拟免去彭亮先生监事、监事会主席职务，该调整导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司的规范运作及监事会工作的正常开展，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，现提名李鹏先生为公司监事，任职自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满止。
2.议案表决结果：
同意股数32,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 李鹏 | 监事 | 任职 | 2019年9月3日 | 2019年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
四、 备查文件目录
公告编号：2019-043《广东思泉新材料股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》特此通告。
广东思泉新材料股份有限公司
董事会2019年9月5日