深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬辉开光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]682号）核准，公司采取非公开发行股票方式，以每股发行价格5.55元向张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司（以下简称“丰瑞嘉华”）发行36,050,000股股份、向湖南天易集团有限公司（以下简称“湖南天易”）发行25,000,000股股份、向艾艳发行11,700,000股股份，共计72,750,000股。发行后完成后，公司总股本由392,006,611股，变更为464,756,611股。现将本次非公开发行后，公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况报告如下。 1、董事、监事和高级管理人员直接持股变动情况 | 股东名称 | 职务 | 本次交易前 | 本次交易后 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 |
| 陈建波 | 董事长、总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 董树林 | 副董事长 | 39,399,090 | 10.05% | 39,399,090 | 8.48% | | 张国祥 | 董事、副总经理 | 16,479,491 | 4.20% | 16,479,491 | 3.55% | | 张秋凤 | 董事、副总经理 | 13,215,026 | 3.37% | 13,215,026 | 2.84% |
| 吕敬崑 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 李小平 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 娄爽 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白皎龙 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 张龙 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 刘川川 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Jeffrey William Olyniec | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 江海清 | 副总经理 | 500,000 | 0.13 | 500,000 | 0.11% |
| HOO YONG KEONG | 副总经理 | 1,293,001 | 0.33 | 1,293,001 | 0.28% |
2、董事、监事和高级管理人员间接持股变动情况 | 股东名称 | 间接持股主体 | 本次交易前 | 本次交易后 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 陈建波 | 永州市福瑞投资有限责任公司 | 27,656,098 | 7.06% | 27,656,098 | 5.95% | | 董树林 | 西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙） | 26,781,707 | 6.83% | 26,781,707 | 5.76% | | 张国祥 | | 张秋凤 | | 吕敬崑 | 永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司 | 6,681,265 | 1.70% | 6,681,265 | 1.43% | | Jeffrey William Olyniec | 永州市杰欧商业投资管理有限公司 | 5,278,906 | 1.35% | 5,278,906 | 1.14% | | 蒋爱平 | 永州市新福恒创业科技合伙企业 | 614,660 | 0.16% | 614,660 | 0.13% |
除上述情况外，本次非公开发行股份后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生其他变化。特此报告。 天津经纬辉开光电股份有限公司董事会2019年9月4日
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