珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第五十八次会议决议公告
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珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第五十八次会议通知已于2019年8月30日以传真及电子邮件方式发出，会议于2019年9月4日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十四位董事以传真方式表决，形成如下决议：
一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司调整外汇衍生品交易业务额度的议案》。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2019-084）。
并同意提请公司股东大会审议该议案。
二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司开展供应链资产专项计划业务的议案》。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2019-085）。
并同意提请公司股东大会审议该议案。
三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司子公司资金使用计划的议案》。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2019-086）。
并同意提请公司股东大会审议该议案。
四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开2019年第八次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2019-087）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局二〇一九年九月五日