中远发展股份有限公司2003年度股东年会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●●本次会议无否决或修改提案的情况；
●●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中远发展股份有限公司2003年年度股东年会于2004年6月30日在上海市浦东新区源深体育发展中心召开,会议由李建红董事长委托徐泽宪副董事长主持。出席本次会议的股东及股东授权委托代表人58人,代表股份252,222,675,占公司有表决权股价总数的56.316553%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
出席本次股东年会的股东及股东授权委托代表人以投票表决形式审议通过以下议案:
(一)2003年度董事会报告
参加表决的股份总数252,222,675股
表决结果如下:
同意:252,117,554股,占99.9583%
反对:49,100股,占0.0195%
弃权:56,021股,占0.0222%
(二)2003年度监事会报告
参加表决的股份总数为252,222,675股
表决结果如下:
同意:252,117,554股,占99.9583%
反对:49,100股,占0.0195%
弃权:56,021股,占0.0222%
(三)2003年度财务决算报告
参加表决的股份总数为252,222,675股
表决结果如下:
同意:252,117,554股,占99.9583%
反对:49,100股,占0.0195%
弃权:56,021股,占0.0222%
(四)2003年度利润分配议案
参加表决的股份数为252,222,675股
表决结果如下:
同意:252,117,554股,占99.9583%反对:49,100股,占0.0195%
弃权:56,021股,占0.0222%
(五)关于修改《公司章程》有关条款的议案
参加表决的股份数为252,222,675股
表决结果如下:
同意:252,173,575股,占99.9805%
反对:10,040股,占0.0040%
弃权:39,060股,占0.0155%
(六)关于增选公司董事的议案(本议案实行累积投票制)
1、选举林逢生先生为公司董事
参加表决的表决权数为252,223,075股
表决结果如下:
同意:252,179,715表决权,占99.9830%
反对:4,300表决权,占0.0017%
弃权:39,060表决权,占0.0155%
2.选举丰金华先生为公司董事
参加表决的表决权数为252,222,275股
表决结果如下:
同意:252,183,215表决权,占99.9844%
反对:0表决权,占0.0000%
弃权:39,060表决权,占0.0155%
(七)关于独立董事变动的议案
1、同意陈琦伟先生辞去公司独立董事职务
参加表决的股份总数为252,222,675股
表决结果如下:
同意:252,183,615股,占99.9845%
反对:0股,占0.0000%
弃权:39,060股,占0.0155%
2、选举王洪卫先生为公司独立董事参加表决的股份总数为252,222,675股
表决结果如下:
同意:252,177,395股,占99.9820%
反对:6,220股,占0.0025%
弃权:39,060股,占0.0155%
(八)关于续聘会计师事务所的议案
参加表决的股份总数为252,222,675股
表决结果如下:
同意:252,183,615股,占99.9845%
反对:0股,占0.0000%
弃权:39,060股,占0.0155%(九)、关于确定会计师事务所2003年度审计工作报酬的议案
参加表决的股份总数为252,222,675股
表决结果如下:
同意:252,173,575股,占99.9805%
反对:10,040股,占0.0040%
弃权:39,060股,占0.0155%
三、律师见证情况
本次股东大会经上海瑛明律师事务所崔文律师予以法律见证,并出具如下法律意见:本次股东年会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合有关法律、行政法规、规范意见和《公司章程》的规定,合法有效。
四、备查文件目录
1、2003年度股东年会决议
2、2003年度股东年会见证律师的法律意见书
中远发展股份有限公司
2004年6月30日
