天津九安医疗电子股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年8月24日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第二十五次会议的通知，会议于2019年8月29日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019年半年度报告及摘要》
《天津九安医疗电子股份有限公司2019年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《天津九安医疗电子股份有限公司2019年半年度报告摘要》详见2019年8月31日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
二、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见2019年8月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津九安医疗电子股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号），
公司对会计政策进行相应变更，本次会计政策变更不影响公司2019 年度相关财务指标，也不涉及以往年度的追溯调整。
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019-036）。
四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》。
张凤云女士因退休申请辞去审计部负责人的职务。辞职后，张凤云女士不再担任公司任何职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。经公司董事会审计委员会审查提名，同意聘任叶德华女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更审计部负责人的公告》（公告编号：
2019-037）。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十一日