上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知已于2019年8月19日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2019年8月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》（详情请见公司同日公告“临2019-044”）。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为神奇药业提供融资租赁担保的议案》（详情请见公司同日公告“临2019-045”）。
本次担保在股东大会的授权额度范围内，有利于降低神奇药业资金运营成本，加快沙文基地项目建设进度，进而提高其持续经营能力。为加快沙文生产研发基地第一期第二阶段项目建设进度，有效推进神奇药业融资租赁事宜，公司授权董事长张涛涛先生主持办理相关担保事宜。
公司独立董事一致认可：公司为神奇药业提供担保期间，能够对神奇药业的生产经营和资金使用进行控制，上述担保的风险在可控范围内。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》（全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）。特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2019年8月31日