上海申华控股股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第十八次会议于2019年8月30日以通讯方式召开，会议应出席董事11名，亲自出席董事11名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过决议如下：
一、 关于《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的议案；该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 关于公司会计政策变更的议案。
该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司于2019年8月31日发布的临2019-43号公告。）
备查文件：
1、第十一届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会
2019年8月31日