证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：临2019-070债券代码：011900889.IB 债券简称：19中远海控SCP001债券代码：101801354.IB 债券简称：18中远海控MTN001债券代码：1082151.IB 债券简称：10中远MTN1
中远海运控股股份有限公司关于公司副董事长、部分董事及高级管理人员调整的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中远海运控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会谨此宣布，因工作安排变动的原因，黄小文先生、王海民先生、张为先生、朱建东先生均已向本公司提交辞呈，黄小文先生自愿辞去公司副董事长及执行董事职务、王海民先生自愿辞去公司总经理职务、张为先生自愿辞去公司执行董事及副总经理职务、朱建东先生自愿辞去公司副总经理职务，辞呈即日生效。黄小文先生、王海民先生、张为先生、朱建东先生均已就上述职务辞任事项确认其与公司无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事项需通知公司股东。经公司第五届董事会第三十二次会议审议一致通过，选举王海民执行董事为公司第五届董事会副董事长，即日生效；选举杨志坚先生、冯波鸣先生为公司第五届董事会执行董事候选人，提交公司股东大会进一步审议；聘任杨志坚先生担任公司总经理，即日生效。
黄小文先生、张为先生的辞任不会导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，但公司董事会成员数量将低于公司相关规定人数，公司将根据公司《章程》等相关规定，尽快完成董事
的补选工作。黄小文先生、张为先生辞任后，本公司第五届董事会组成人员为：
许立荣董事长兼执行董事、王海民副董事长兼执行董事、杨良宜独立非执行董事、吴大卫独立非执行董事、周忠惠独立非执行董事及张松声独立非执行董事。第五届董事会成员在各董事会专门委员会任职情况（其中C表示专门委员会主席；M表示专门委员会成员）：
| 战略发展委员会 | 风险控制委员会 | 审核委员会 | 薪酬委员会 | 提名委员会 | |
| 王海民 | M | C | M | ||
| 杨良宜 | M | M | C | ||
| 吴大卫 | M | M | C | M | |
| 周忠惠 | C | M | |||
| 张松声 | C |
按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》有关规定，本公司确认，王海民先生辞任公司总经理职务及杨志坚先生担任公司总经理职务，对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会产生影响；对公司董事会决议有效性不会产生影响；本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。
公司董事会谨此对黄小文先生、张为先生、朱建东先生在任职期间对公司所作出的重要贡献致以衷心感谢！
特此公告。
中远海运控股股份有限公司
二O一九年八月三十日附：
1、王海民先生简历
王海民先生，47 岁，现任中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员，中远海运控股股份有限公司副董事长兼执行董事，上海国际港务(集团)股份有限公司董事。历任中远集装箱运输有限公司企业策划部副总经理、战略发展部总经理，中国远洋运输（集团）总公司运输部总经理，中远太平洋有限公司副总经理、副总经理（主持工作），中远集装箱运输有限公司副总经理（主持工作）、总经理、党委副书记兼中国远洋控股股份有限公司副总经理、党委委员，中远海运集装箱运输有限公司总经理、党委副书记，中远海运控股股份有限公司总经理、党委副书记，中远海运港口有限公司非执行董事，东方海外（国际）有限公司执行董事、东方海外货柜航运有限公司董事、联席行政总裁、执行委员会成员等职，拥有 20 多年航运企业经营管理经验，在集装箱运输、码头运营、企业经营管理等方面具有丰富的经验。王先生毕业于上海海事大学运输经济和复旦大学工商管理专业，硕士，工程师。
2、杨志坚先生简介
杨志坚先生，55岁，现任中国远洋海运集团有限公司职工董事，本公司总经理、党委副书记，本公司全资子公司中远海运集装箱运输有
限公司董事长、总经理、党委副书记。历任上海远洋运输公司航运处处长、中远集装箱运输有限公司企划部规划合作处处长、市场部副总经理，香港明华船务有限公司副总经理，中远集装箱运输有限公司贸易保障部总经理、亚太贸易区总经理，上海泛亚航运有限公司总经理、党委副书记，中远物流有限公司总经理助理、副总经理，中远海运散货运输有限公司副总经理、总经理、党委副书记等职。杨先生具有三十余年航运业经验，在集装箱运输、物流和散货运输等方面具有丰富的经验。杨先生毕业于上海海事大学高级管理人员工商管理专业，硕士，经济师。
3、冯波鸣先生简介
冯波鸣先生，49 岁，现任中国远洋海运集团有限公司战略与企业管理本部总经理，中远海运发展股份有限公司、中远海运能源运输有限公司、中远海运港口有限公司、中远海运（香港）有限公司、中远海运散货运输有限公司、中远海运金融控股有限公司、中远海运比雷埃夫斯港口有限公司、中远海运国际（香港）有限公司董事及若干附属公司董事。曾任中远集运贸易保障部商务部经理、中远集运香港MERCURY 公司总经理、中远控股（香港）有限公司经营管理部总经理、武汉中远国际货运有限公司╱武汉中远物流有限公司总经理、中国远洋运输集团有限公司╱中国远洋控股股份有限公司战略管理实施办公室主任，本公司非执行董事等职。冯先生拥有20多年航运企业工作经验，在企业战略管理、商务管理、集装箱运输管理方面具有丰富的经验。冯先生毕业于香港大学获工商管理专业，硕士，经济师。