北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议公告
特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会会议通知于2019年8月9日在证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年8月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2019年8月29日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年8月30日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
现场会议于2019年8月30日下午15:00在北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层公司会议室召开，由公司董事会召集，董事长王立群先生主持。
2、出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共4人，代表有表决权的股份84,116,360股，占公司股本总额的27.6114%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共3人，代表有表决权的股份3,295,100股，占公司股本总额的1.0816%。
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共4人，代表有
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决权的股份84,116,360股，占公司股本总额的27.6114%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共3人，代表有表决权的股份3,295,100股，占公司股本总额的1.0816%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股本总额的0.00%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股本总额的0.00%。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长王立群先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
(一)审议通过了《关于增补公司董事的议案》
1.01选举孙贞文先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果为：同意84,116,360股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意3,295,100股。
孙贞文先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.02选举耿长华先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果为：同意84,116,360股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意3,295,100股。
耿长华先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.03选举杨爱军先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果为：同意84,116,360股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意3,295,100股。杨爱军先生当选公司第三届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所律师宋勇鹏、黄鑫到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2.《北京天舵律师事务所关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
董 事 会2019年8月30日