安通控股股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年8月19日向各位董事发出。
（二）本次董事会会议于2019年8月29日上午9点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中郭文圣、崔建霖以通讯表决的方式参加本次董事会）。
（四）本次董事会会议由董事长郭东圣先生召集，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议2019年半年度报告及其摘要的议案》。
《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
《2019年半年度报告全文》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn/）刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第十四次会议决议。
（二）独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
安通控股股份有限公司
董事会2019年8月31日