王府井集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2019年8月19日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2019年8月29日在本公司会议室举行，应到董事10人，实到10人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司代理董事长杜宝祥主持。会议审议并经逐项表决通过下述议案：
一、通过2019年半年度报告及摘要
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。报告全文及摘要详见《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、通过2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。报告详见公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、通过关于使用募集资金临时补充流动资金的议案
同意公司使用闲置募集资金101,000万元临时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
上述事项详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》。
四、通过关于向子公司提供借款的议案
同意公司向子公司郑州枫华商业管理有限公司提供借款5.2亿元人民币，
年化利率6%，借款期限6-9个月。
本议案涉及关联交易，关联董事杜建国回避表决。公司独立董事对本次借款涉及的关联交易进行了事前认可，并出具了独立意见。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。上述事项详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于公司向子公司提供借款的关联交易公告》。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2019年8月31日