证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2019-052
广东顺钠电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情形，被否决议案名称为：《关于第十届董事会、监事会换届选举实行累积投票制的议案》；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2019年8月30日下午14:45开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：
2019年8月30日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年8月29日下午15:00―2019年8月30日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开的地点：公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长黄志雄先生
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
1、通过现场和网络投票的股东9人，代表股份268,674,539股，占上市公司总股份的38.8923％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份213,767,030股，占上市公司总股份的30.9441％。 通过网络投票的股东6人，代表股份54,907,509股，占上市公司总股份的7.9482％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份1,300,371股，占上市公司总股份的0.1882％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份864,971股，占上市公司总股份的0.1252％。 通过网络投票的股东5人，代表股份435,400股，占上市公司总股份的0.0630％。
（二）会议列席情况：董事黄志雄；监事樊均辉、卢朝、梁小明；财务总监张伟雄、副总经理兼董事会秘书吴鹏以及聘请的见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。
（二）议案的表决结果
提请本次会议审议的议案共1项，表决情况如下：
1、关于第十届董事会、监事会换届选举实行累积投票制的议案总表决情况：
同意121,243,271股，占出席会议所有股东所持股份的
45.1264％；反对147,431,268股，占出席会议所有股东所持股份的
54.8736％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意1,243,271股，占出席会议中小股东所持股份的95.6089％；反对57,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.3911％；弃权0股。
表决结果：本议案不通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东经纶律师事务所
（二）见证律师：蔡海宁、阚会敏
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日