南京波长光电科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年8月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月23日以电话或邮件方式发出
5.会议主持人：董事长黄胜弟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《南京波长光电科技股份有限公司2019年半年度报告》
1.议案内容：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
根据法律、法规和公司章程的规定，将2019年半年度报告情况予以汇报。经审议，公司董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映了公司半年度的经营成果和财务状况。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的
公告编号：2019-016
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
《南京波长光电科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-018）。无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《南京波长光电科技股份有限公司2019年上半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
无。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定及公司《募集资金管理制度》，公司董事会编制了《南京波长光电科技股份有限公司2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《南京波长光电科技股份有限公司2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-019）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定及公司《募集资金管理制度》，公司董事会编制了《南京波长光电科技股份有限公司2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《南京波长光电科技股份有限公司2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-019）。无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无。《南京波长光电科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
南京波长光电科技股份有限公司
董事会2019年8月30日