绿康生化股份有限公司第三届监事会第十次会议决议的公告
一、监事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第三届监事会第十次会议于2019年8月30日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于绿康生化股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》监事会对公司2019年半年度报告进行了认真审核,认为:公司2019年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经本次监事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。
2、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
本议案经本次监事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。
3、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为:公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求,能
够更准确、可靠地反映公司财务状况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。。本议案经本次监事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。
三、备查文件
《绿康生化股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》特此公告。
绿康生化股份有限公司监事会
二〇一九年八月三十日