江苏宏微科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年8月29日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月19日以书面方式发出
5.会议主持人：赵善麒
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019年半年度报告》议案
1.议案内容：
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司2019年半年度报告披露工作有 关事项的通知》等有关要求，公司董事会审议通过《公司2019年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公告编号：2019-018
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立子公司》议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决的情况。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-019）
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-019）本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019年上半年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
截至2019年6月30日，挂牌公司合并报表未分配利润为91,846,831.85元，母公司未分配利润为91,310,747.66元。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟以股本 67,150,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金红利2.98元(含税)，共计分配利润20,010,700元。剩余未分配利润予以结转并留待以后年度分配。本次分红派股个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号文）实施。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司2019年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于2019年9月16日召开2019年第三次临时股东大会，审议上述需要
公告编号：2019-018经过股东大会审议通过的议案。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏宏微科技股份有限公司
董事会2019年8月30日