苏州天沃科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
1、通知及召开时间：
苏州天沃科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年8月15日发出会议通知，于2019年8月30日14:00在公司会议室召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年8月29日15:00至2019年8月30日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号。
3、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长司文培先生主持。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。
6、出席本次会议的股东及股东代表共计7人，代表股份55,085,397股，占上市公司总股份的6.2390％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本868,567,277股的6.3421%。
①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共3人，代表股份296,181股，占上市公司总股份的0.0335%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本868,567,277股的0.0341%。
②通过网络投票的股东共4人，代表股份54,789,216股，占上市公司总股份的6.2055％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本868,567,277股的6.3080%。
③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计5人
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（其中参加现场投票的2人，参加网络投票的3人），代表有表决权的股份数764,056股，占上市公司总股份的0.0865％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本868,567,277股的0.0880%。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所张强律师、叶慧敏律师为本次股东大会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：
1、审议并通过《关于拟向关联方申请借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意54,495,697股，占出席会议所有股东所持股份的98.9295％；反对589,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.0705％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意174,356股，占出席会议中小股东所持股份的22.8198％；反对589,700股，占出席会议中小股东所持股份的
77.1802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本次股东大会以记名投票的方式进行了表决，本次股东大会所涉议案需回避表决的关联股东均已回避表决。
上述议案经公司于2019年8月14日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。详情可查阅公司于2019年8月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所张强律师、叶慧敏律师到会见证本次股东大会，并出具法律意见，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2019年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书。特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会2019年8月31日