广西慧金科技股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧金科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全体董事于2019年8月29日上午9时以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第十五次会议。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式,审议通过了如下议案:
一、审议通过《2019年半年度报告》全文及摘要
自2018年12月以来,公司全力推进重大资产重组,2019年上半年公司仅维持物业管理业务及彩票业务正常运营,未继续开展智慧城市相关业务。报告期内,公司实现营业收入1,320.04万元,较上年同期减少2,127.46万元,主要是减少了智慧城市集成采购业务收入;实现归属于上市公司股东的净利润-4,488.32万元,较上年同期增加亏损3,475.63万元, 主要是本期对投资者诉讼计提预计负债、支付重大资产重组相关中介费用。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
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特此公告!
广西慧金科技股份有限公司董事会
2019年8月30日