安徽聚隆传动科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体监事于2019年8月29日以通讯方式召开第三届监事会第九次会议。会议由监事会主席勾祖珍女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议《2019年半年度报告》；
审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司2019年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-054）。
2、审议《2019年半年度资本公积金转增股本预案》；
审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经审核，监事会认为：公司《2019年半年度资本公积金转增股本预案》充分考虑了公司的经营状况、未来发展以及股东投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性及合理性。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
3、审议《关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。经审核，监事会认为：2019年上半年，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章制度的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。详见公司2019年8月30日在巨潮资讯网上刊登的《关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
4、审议《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
详见公司于2019年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-055）。
三、备查文件
《第三届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会
2019年8月30日