长江证券股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第八届董事会第三十次会议通知于2019年8月16日以电子邮件形式送达各位董事。
2、本次董事会会议于2019年8月28日在武汉以现场结合电话的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事12人，7位董事现场出席会议并行使表决权；董事孟文波、独立董事王建新、独立董事田轩电话参会并行使表决权；副董事长金才玖、董事邓玉敏因工作原因无法亲自出席会议，分别授权副董事长陈佳、董事长李新华代为行使表决权并签署相关文件。
4、本次会议由董事长李新华同志主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
（一）《公司2019年半年度经营工作报告》
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
（二）《关于<公司2019年半年度报告及其摘要>的议案》《公司2019年半年度报告》和《公司2019年半年度报告摘要》于2019年8月30日发布在巨潮资讯网。独立董事对大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（三）《关于<公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2019年8月30日发布在巨潮资讯网。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（四）《关于<公司2019年半年度合规工作报告>的议案》
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（五）《关于<公司2019年半年度风险控制指标报告>的议案》
《公司2019年半年度风险控制指标报告》于2019年8月30日发布在巨潮资讯网。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）《关于修改<公司全面风险管理制度>的议案》
修订后的《长江证券股份有限公司全面风险管理制度》于2019年8月30日全文刊登在巨潮资讯网。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（七）《关于向长江证券创新投资（湖北）有限公司增资的议案》
为进一步提升长江创新的综合竞争力，增强公司服务实体经济的能力，公司董事会同意向长江创新增加注册资本10亿元，增资完成后长江创新的注册资本增至20亿元。此资金可视长江创新业务发展情况一次性或分期注入；同意授权公司经营管理层具体办理向长江创新增资相关事宜，包括但不限于签署协议及相关法律文书、办理相应手续。详情请见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网发布的《公司关于向全资子公司长江证券创新投资（湖北）有限公司增资的公告》。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日