浙江跃岭股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2019年8月18日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2019年8月29日10:00在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中林平先生、陈海峰先生、孙剑非先生、徐智麟先生以电话、传真的形式参会和表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》
《2019年半年度报告》详见于与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2019年半年度报告摘要》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
独立董事对公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于注销产业并购基金的议案》
具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销产业并购基金的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一九年八月二十九日