艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2019年08月29日9时00分在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂木林先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》
公司2019年半年度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2019-028《艾艾精工关于公司2019年半年度募集资金存放和实际使用情况的
专项报告》。表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于会计政策变更、会计估计变更的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2019-027《艾艾精工关于会计政策变更、会计估计变更的公告》。
表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
董事会2019年08月30日