证券代码:600962 证券简称:国投中鲁 编号:临2019-018
国投中鲁果汁股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”、“国投中鲁”)于2019年8月21日以邮件形式向全体监事发出“公司关于召开第七届监事会第三次会议的通知”,同时将有关会议材料通过书面形式送达全体监事。公司第七届监事会第三次会议于2019年8月29日以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中,委托出席1人)。职工监事李晓霞女士因个人原因未能出席本次会议,委托监事冷鹏飞先生代为表决。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由公司监事会主席张斌先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下:
一、 审议通过《关于审议公司2019年半年度报告的议案》
监事会审议通过公司2019年半年度报告,详见公司于2019年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2019年半年度报告及其摘要。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
二〇一九年八月三十日