福建省闽发铝业股份有限公司关于聘请公司2019年度财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构》的议案，现将相关事宜公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明况
公司2018年度财务审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），并于2019 年6月10日更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 根据审计团队2018年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘2018年度财务审计团队，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
二、拟聘请会计师事务所情况
企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911101020854927874
执行事务合伙人：肖厚发
成立日期：2013年12月10日
登记机关：北京市工商行政管理局西城分局
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、 聘请会计师事务所履行的程序
公司于2019年8月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构》的议案，独立董事进行事前认可并发表如下独立意见：
公司拟聘请的2019年度财务审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货审计业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度财务审计工作的质量要求。
公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2019年度财务审计工作。
该议案尚需提交股东大会审议。特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会
2019年8月28日