证券代码：839719 证券简称：宁新新材 主办券商：华西证券
江西宁新新材料股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第六次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司董事会已就本次临时股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年9月15日09:00。预计会期1天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年9月11日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于调整组织架构》的议案
宁新新材会议室。具体内容详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江西宁新新材料股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2019-086）。
（二）审议《关于公司变更注册地址并修订公司章程》的议案
具体内容详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江西宁新新材料股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2019-086）。公司拟变更注册地址并修订公司章程，具体内容详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于变更注册地址并修订公司章程公告》（公告编号：2019-087）。
（三）审议《2019年半年度报告》的议案
公司拟变更注册地址并修订公司章程，具体内容详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于变更注册地址并修订公司章程公告》（公告编号：2019-087）。
根据法律、法规和公司章程的规定，对公司2019年半年度报告进行审议：
1、公司《2019年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司《2019年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2019年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，此报告真实反映公司2019年半年度的经营管理和财务状况。
（四）审议《关于公司2019年第一次股票发行方案》的议案
根据法律、法规和公司章程的规定，对公司2019年半年度报告进行审议：
1、公司《2019年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司《2019年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2019年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，此报告真实反映公司2019年半年度的经营管理和财务状况。
公司计划定向发行股票不超过10,000,000股，每股价格为人民币
9.30-10.30元，预计募集资金不超过人民币103,000,000元（含103,000,000元）。募集资金用于工程基础建设及配套设施，补充流动资金，以提升公司的盈
（五）审议《关于因2019年第一次股票发行修改公司章程》的议案
利能力和抗风险能力，促进公司的经营和发展，为公司的长远战略发展奠定基础。具体股票发行内容详见《2019年第一次股票发行方案》。根据公司2019年第一次股票发行结果，对《公司章程》相关条款进行修改并办理工商变更和备案登记手续。
（六）审议《关于授权公司董事会全权办理2019年第一次股票发行工作相关事宜》的议案
根据公司2019年第一次股票发行结果，对《公司章程》相关条款进行修改并办理工商变更和备案登记手续。
拟提请股东大会授权公司董事会全权办理2019年第一次股票发行工作相关事宜，包括但不限于：
（1）股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
（2）股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
（3）股票发行工作备案及股东变更登记工作；
（4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
（5）股票发行需要办理的其他事宜。
（七）审议《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》的议案
拟提请股东大会授权公司董事会全权办理2019年第一次股票发行工作相关事宜，包括但不限于：
（1）股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
（2）股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
（3）股票发行工作备案及股东变更登记工作；
（4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
（5）股票发行需要办理的其他事宜。
按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求及《江西宁新新材料股份有限公司募集资金管理制度》，董事会同意在江西奉新农村商业银行股份有限公司营业部开立账户，并指定为公司2019年第一次股票发行事项募集资金的专用账户（银行账户号为153369508000097683），将上述股票发行募集资金全部存入募集资金专用账户，并与江西奉新农村商业银行股份有限公司营业部、主办券商华西证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2019年9月14日16时00分
（三）登记地点：宁新新材会议室
四、其他
（一）会议联系方式：田家利 联系电话:13816853799
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。《江西宁新新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
江西宁新新材料股份有限公司
董事会2019年8月29日