上海瀚讯：第一届董事会第十九次会议决议公告

上海瀚讯信息技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）第一届董事会第十九次会议通知于2019年8月23日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于2019年8月28日14时00分在上海市长宁区金钟路999号4幢6楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参与投票董事9人。会议由公司董事长卜智勇先生主持。本次会议的召集、召开及程序符合我国《公司法》和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议表决以下议案：

1. 审议通过《关于<2019 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0票。

2. 审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0票。

3. 审议通过《关于会计政策变更的公告》

经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2019 年 8 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件：

1、上海瀚讯信息技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会2019年8月29日