浙江华策影视股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（下称“公司”）监事会于2019年8月19日以邮件及通讯等方式发出第四届监事会第三次会议通知，并于2019年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席申屠鑫栋先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告全文》及其摘要。
监事会认为：公司编制和审核《2019年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019上半年度的实际经营情况。
具体详见公司于2019年8月30日发布在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》。
与会监事认为，公司《关于2019年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2019年上半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在
募集资金管理违规的情况。具体详见公司于2019年8月30日发布在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2019年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销逾期未行权期权的议案》。监事会认为，截至2019年8月23日，已授予期权的第一个行权期已期满。公司本次注销逾期未行权期权符合《第二期股权激励计划》的规定，不存在损害公司利益、股东利益尤其是中小股东利益的情况。
具体详见公司于2019年8月30日发布在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于注销逾期未行权期权的公告》。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司监事会
2019年8月29日