杭州炬华科技股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的相关情况
公司董事会近日收到了副总经理、董事会秘书姜干才先生提交的书面辞职申请。姜干才先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，辞职后，其不再担任公司任何职务。公司董事会衷心感谢姜干才先生任副总经理、董事会秘书期间对公司做出的贡献。
截止本公告披露日，姜干才先生持有公司股份337,500股，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，姜干才先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
经公司总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意聘任戴晓华先生为公司副总经理，经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意聘任戴晓华先生为公司董事会秘书，任期从第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。戴晓华先生简历及联系方式详见附件。
截至本公告日，戴晓华先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，在本次董事会召开之前，戴晓华先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体详见2019年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、关于聘任公司副总经理的相关情况
公司为进一步促进能源互联网和泛在电力物联网产业发展，推动能源需求侧物联网信息平台应用，以物联网云平台系统带动物联网远程终端的发展，经公司总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意聘任刘超先生为公司副总经理，任期从第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘超先生简历详见附件。刘超先生在用户端能源物联网产业具有丰富的管理经验和市场经验，此次聘任决定有利于公司战略发展规划和产业布局。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体详见2019年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司
董事会2019年8月30日
附相关人员简历
1、戴晓华
1977年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000年至2005年任沈阳东软软件股份有限公司区域经理；2005年至2009年任杭州华隆电子技术有限公司区域经理。2009年加入杭州炬华科技股份有限公司，现任总经理助理、综合管控中心主任。2019年参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训，并取得董事会秘书任职资格证书。截止本公告日，戴晓华先生持有公司股份数为0股，占总股本的0%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。戴晓华先生联系方式如下：
联系地址：杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号
联系电话：0571-89935881
传真：0571-89935899
电子邮箱：sunrise@sunrisemeter.com
2、刘超
1972年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于华东理工大学商务管理专业，复旦大学EMBA在读研究生。1991年至2005年任TCL集团股份有限公司销售部经理；2005年至2008年任上海安普特电器有限公司销售部经理；2008年起加入上海纳宇电气有限公司任副总经理，2016年至今任纳宇电气总经理、公司智能电气及能源服务中心主任。
截止本公告日，刘超先生持有公司股份数为335,900股，占总股本的0.082%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。