南京栖霞建设股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2019年8月21日以电子传递方式发出，会议于2019年8月28日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、2019年半年度报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于对南京迈燕房地产开发有限公司以债务转增资本公积的议案
南京迈燕房地产开发有限公司（以下简称“南京迈燕”）为公司的全资子公司，目前的注册资本为2亿元人民币，为南京市 NO.2017G53 号地块（以下简称“G53 号地块”）的开发主体。
截至 2019年 7月 31 日，南京迈燕以负债列示的其他应付款为183,767.68万元，为G53号地块的土地出让金、契税和开发相关费用，均为本公司向南京迈燕提供的股东借款。
为了提升南京迈燕的开发运营能力，满足其业务发展的流动资金需求，公司拟以债务转增资本公积方式对南京迈燕增资10亿元人民币，即将公司应收南京迈燕的上述债权中的10亿元转入其资本公积，此次增资不涉及南京迈燕的注册资本变更，即增资完成后，南京迈燕的注册资本仍为2亿元人民币。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见《栖霞建设关于向全资子公司增资的公告》。
三、关于公司会计政策变更的议案
2019 年 4 月 30 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对企业财务报表格式进行调整。公司根据财政部的规定，对公司相关会计政策进行调整，依据财会[2019]6号文规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见《栖霞建设关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2019年8月30日