证券代码:400012 证券简称:粤金曼5 公告编号:2019-063
广东金曼集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
广东金曼集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2019年8月28日以通讯的方式召开。公司现有董事7人,出席会议7人,会议由张旭强董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
审议通过《广东金曼集团股份有限公司 2019年半年度报告》;
同意票数为 7 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
三、 备查文件
第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
广东金曼集团股份有限公司
董事会
2019年8月29日