证券代码：400012 证券简称：粤金曼5 公告编号：2019-064
广东金曼集团股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
广东金曼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2019年8月28日以通讯的方式召开。公司现有监事 3人，出席会议3人。会议由监事会主席陈森桂主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
审议通过《广东金曼集团股份有限公司 2019年半年度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
三、 备查文件
第七届监事会第六次会议决议。
特此公告。
广东金曼集团股份有限公司监事会2019年8月29日