证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2019-043
广西粤桂广业控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年8月28日（星期三）下午14:30 时开始。
（2）网络投票时间：2019年8月27日（星期二）至2019年8月28日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年8月27日15:00 至2019年8月28日15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年8月28日9:30 至11:30，13:00 至15:00。
2、现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层321会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长黄祥清先生。
6、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）本次会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份367,009,770股，占上市公司总股份的54.9086％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份367,004,070股，占上市公司总股份的54.9077％。 通过网络投票的股东4人，代表股份5,700股，占上市公司总股份的0.0009％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份893,556股，占上市公司总股份的0.1337％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份887,856股，占上市公司总股份的0.1328％。 通过网络投票的股东4人，代表股份5,700股，占上市公司总股份的0.0009％。 3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
（二）提案的审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：
议案1.00审议通过《关于修订<公司章程>经营范围的议案》总表决情况：
同意367,009,770股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。中小股东总表决情况：
同意893,556股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。表决结果：该议案以特别决议获得通过。
议案2.00审议通过《关于控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司拟申请破产的议案》总表决情况：
同意367,009,770股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。中小股东总表决情况：
同意893,556股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师姓名：蒋瑜文、裴娜
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京大成（广州）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2019年8月28日