隆基绿能科技股份有限公司第四届董事会2019年第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第十二次会议于2019年8月27日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长钟宝申先生召集和主持。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容请详见公司同日披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《关于2019年新增日常关联交易的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于2019年新增日常关联交易的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《关于投资建设银川年产15GW单晶硅棒硅片项目的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于投资建设银川年产15GW单晶硅棒硅片项目的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（五）审议通过《关于投资建设泰州年产5GW单晶组件项目的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于投资建设泰州年产5GW单晶组件项目的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（六）审议通过《关于调整限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于调整限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的公告》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（七）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（九）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》
具体内容请详见公司同日披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
以上第六、七项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会批准。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零一九年八月二十九日