公告编号：2019-044证券代码：834770 证券简称：艾能聚 主办券商：财通证券
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年8月28日
2. 会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月21日以书面方式发出
5.会议主持人：姚华
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理
人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
公告编号：2019-044会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com）上披露的《公司2019年半年度报告》（公告编号:2019-045）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于核销坏账的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为真实反映企业财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定要求，公司对应收往来款项进行了清理。截止2019 年6 月30日，对已全额计提坏账准备但确实属于无法收回的应收账款计93,262.83元予以核销。具体内容详见公司2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com）上披露的《关于核销坏账的公告》（公告编号:2019-048）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
详见公司2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com）上披露的《关联交易公告》（公告编号:2019-047）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com）上披露的《关联交易公告》（公告编号:2019-047）。全体董事不涉及此次关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
全体董事不涉及此次关联交易，无需回避表决。
为进一步加强和规范公司内部控制，提升公司管理水平和风险防范能力，现根据公司内部控制相关制度体系，对公司2019年6 月30日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效进行了评价，并编制完成《公司内部控制自我评价报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2019年8月28日