万华化学集团股份有限公司第七届董事会2019年第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 公司全体董事出席本次会议。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会于2019年8月25日以电子通讯的方式发出董事会会议通知及材料。
(三)本次董事会于2019年8月27日采用通讯表决的方式召开。
(四)本次董事会会议应出席的董事11人,实际出席会议的董事人数11人。
(五)会议由公司董事长廖增太先生主持,公司监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于收购福建康乃尔聚氨酯有限责任公司的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;
详细内容参见公司于同日披露的临2019-82号公告。
三、备查文件
万华化学集团股份有限公司第七届董事会2019年第七次会议决议
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会
2019年8月29日