公告编号：2019-025证券代码：830896 证券简称：旺成科技 主办券商：申万宏源
重庆市旺成科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年8月28日
2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月15日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席李运平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司< 2019 年度半年度报告>的议案》议案
1.议案内容：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：
1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司2019年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2019年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年半年度报告基本上真实地反映出公司2019年半年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十次会议，依法履行了监事的职责。本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举郑伟先生为公司监事的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
议案内容详见公司于2019年8月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《重庆市旺成科技股份有限公司监事任免公告》，公告编号为2019-027。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2019年8月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《重庆市旺成科技股份有限公司监事任免公告》，公告编号为2019-027。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2019年8月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《重庆市旺成科技股份有限公司会计政策变更公告》，公告编号为2019-030。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决。
（一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第五次会议决议》。
重庆市旺成科技股份有限公司
监事会2019年8月28日