广东思泉新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019年8月27日
2. 会议召开地点:东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋3楼会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019年8月16日,以书面、电子邮件形式送达。
5. 会议主持人:任泽明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
公告编号:2019-040
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司2019年半年度报告》
1.议案内容:
公司根据全国中小企业股份转让系统的有关规定,编制了《2019年半年度报告》,请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东思泉新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。特此公告。
广东思泉新材料股份有限公司
董事会2019年8月28日