证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-067
联化科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2019年9月25日（星期三）15时
网络投票时间为：2019年9月24日—2019年9月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月25日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月24日15:00至2019年9月25日15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年9月18日
7、出席对象：
（1）截止2019年9月18日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于第六届董事会换届选举的议案》（非独立董事选举）；
1.01 非独立董事候选人王萍女士
1.02 非独立董事候选人彭寅生先生
1.03 非独立董事候选人George Lane Poe先生
1.04 非独立董事候选人Andreas Winterfeldt先生
2、审议《关于第六届董事会换届选举的议案》（独立董事选举）；
2.01 独立董事候选人金建海先生
2.02 独立董事候选人蒋萌女士
2.03 独立董事候选人俞寿云先生
3、审议《关于第六届监事会换届改选的议案》（股东代表监事选举）；
3.01 股东代表监事候选人王小会先生
3.02 股东代表监事候选人余真颖女士
4、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
5、审议《关于为子公司提供担保的议案》。
上述第1项、第2项、第4项和第5项议案经公司第六届董事会第三十九会议审议通过，并提交本次股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。第3项经公司第六届监事会第二十四次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。详情见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述第1至第3项议案需采取累积投票制方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。第4项议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，第5项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述第1项、第2项和第4项议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票外的所有提案 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于第六届董事会换届选举的议案》（非独立董事选举） | 应选人数4人 |
| 1.01 | 非独立董事候选人王萍女士 | √ |
| 1.02 | 非独立董事候选人彭寅生先生 | √ |
| 1.03 | 非独立董事候选人George Lane Poe先生 | √ |
| 1.04 | 非独立董事候选人Andreas Winterfeldt先生 | √ |
| 2.00 | 《关于第六届董事会换届选举的议案》（独立董事选举） | 应选人数3人 |
| 2.01 | 独立董事候选人金建海先生 | √ |
| 2.02 | 独立董事候选人蒋萌女士 | √ |
| 2.03 | 独立董事候选人俞寿云先生 | √ |
| 3.00 | 《关于第六届监事会换届改选的议案》（股东代表监事选举） | 应选人数2人 |
| 3.01 | 股东代表监事候选人王小会先生 | √ |
| 3.02 | 股东代表监事候选人余真颖女士 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 4.00 | 《关于调整独立董事津贴的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于为子公司提供担保的议案》 | √ |
四、现场会议登记事项
1、登记方式：
1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年9月19日16:00之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
2、现场会议登记时间：
2019年9月19日9:00－11:00，14:00－16:00。
3、登记地点：
浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼联化科技证券部。
4、会议联系方式
联系人：陈飞彪、戴依依
联系电话：0576-84289160 传真：0576-84289161
联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼
邮 编：318020
5、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、授权委托书（详见附件二）
特此通知。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362250”，投票简称为“联化投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事（如议案3，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年9月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月24日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年9月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书致：联化科技股份有限公司兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于第六届董事会换届选举的议案》（非独立董事选举） | 应选人数4人 | |||
| 1.01 | 非独立董事候选人王萍女士 | √ | |||
| 1.02 | 非独立董事候选人彭寅生先生 | √ | |||
| 1.03 | 非独立董事候选人George Lane Poe先生 | √ | |||
| 1.04 | 非独立董事候选人Andreas Winterfeldt先生 | √ | |||
| 2.00 | 《关于第六届董事会换届选举的议案》（独立董事选举） | 应选人数3人 | |||
| 2.01 | 独立董事候选人金建海先生 | √ | |||
| 2.02 | 独立董事候选人蒋萌女士 | √ | |||
| 2.03 | 独立董事候选人俞寿云先生 | √ | |||
| 3.00 | 《关于第六届监事会换届改选的议案》（股东代表监事选举） | 应选人数2人 | |||
| 3.01 | 股东代表监事候选人王小会先生 | √ | |||
| 3.02 | 股东代表监事候选人余真颖女士 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 4.00 | 《关于调整独立董事津贴的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于为子公司提供担保的议案》 | √ | |||
注：
1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
2、对于累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，请在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出零票，但总数不得超过其拥有的选举票数。
委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）