证券代码:400008\420008 证券简称:水仙A5\水仙B5 主办券商:申万宏源
上海水仙电器股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开及出席情况
1.会议召开时间:2019年8月26日;
2..会议召开方式:通讯方式;
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年8月16日以电子邮件方式发出;
5.会议主持人:会议由张晟监事会主席主持;
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出具意见监事5人,实出具意见监事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019年半年度报告》议案;
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司
《2019年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2.半年度报告的内容和格式符合规定,未发现公司2019年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2019年半年度报告基本上真实地反映出公司2019半年度的经营成果和财务状况;
3.提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见于2019年8月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年半年度报告》。
此外,全体监事会成员还列席了公司第九届董事会第八次会议,依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
与会监事签字确认的《上海水仙电器股份有限公司第九届监事会第七次会议决议》
特此公告。
上海水仙电器股份有限公司
监事会2019年8月28日