苏州太湖雪丝绸股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年8月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年8月16日以电话方式发出
5.会议主持人:胡毓芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<苏州太湖雪丝绸股份有限公司2019年半年度报告>》的议案
1.议案内容:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信
公告编号:2019-026
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司2019年半年度报告》(公告编号:2019-024)。无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<苏州太湖雪丝绸股份有限公司会计政策变更>》的议案
1.议案内容:
无
具体内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2019-025)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
具体内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2019-025)。无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
董事会2019年8月28日