中国国际航空股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于2019年8月22日以电子邮件的方式发出。本次会议于2019年8月28日11:30在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场会议结合电话会议的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。独立董事王小康先生因公务委托独立董事刘德恒先生出席。本次会议由董事长蔡剑江先生主持，公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）关于2019年半年度报告的议案
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司按中国会计准则和国际会计准则分别编制的2019年半年度报告。详见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司2019年半年度报告》。
（二）关于公司2019年半年度A股募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。批准公司2019年半年度A股募集资金存放和实际使用情况专项报告，全文详见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于2019半年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）非关联/连董事审议通过了关于与国泰航空有限公司续签关联/连交易框架协议及申请2020-2022年年度交易上限的议案表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避3票，表决结果：通过。出席会议的关联/连董事蔡剑江先生、宋志勇先生和史乐山先生回避表决。经独立董事事前认可，非关联/连董事批准公司与国泰航空有限公司续展持续性关联/连交易框架协议（对应定价政策备忘录），确定2020-2022年各年的交易上限，并授权管理层具体予以实施。关联交易详情请见公司另行公告的《中国国际航空股份有限公司持续关联交易公告》。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会中国北京，二〇一九年八月二十八日